Analista de Monitoreo de Transacciones y Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Analista de Monitoreo de Transacciones y Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
En IDS Comercial, S.A. de C.V., buscamos profesionales dedicados y con experiencia para el puesto de Analista de Monitoreo de Transacciones y Prevención de Lavado de Dinero. Este rol es fundamental para asegurar la integridad y la seguridad financiera de nuestra empresa.
Requisitos: Escolaridad: Ing en Computación o carreras a fin
Mínimo 2 años de experiencia en monitoreo de Transacciones y prevención de lavado de dinero en PLD
Experiencia Técnica:
Experiencia comprobable en implementación y operación de Actimize SAM 10. (Deseable)
Conocimiento profundo de procesos de PLD y normativas locales/internacionales (ej. UIF, GAFI, FATCA).
Manejo de SQL, ETL y herramientas de análisis de datos.
Inglés técnico intermedio-avanzado.
Responsabilidades Principales:
Conocimiento profundo de procesos de PLD y normativas locales/internacionales (ej. UIF, GAFI, FATCA).
Configuración y mantenimiento de escenarios de monitoreo en PLD
Análisis de alertas generadas por el sistema y validación de efectividad.
Coordinación con áreas de cumplimiento para ajustes en reglas y parámetros.
Gestión de actualizaciones, parches y mejoras en la plataforma.
Documentación técnica y funcional de procesos relacionados con PLD
Capacitación a usuarios clave en el uso de la herramienta.
Participación en auditorías internas y externas relacionadas con PLD.
Colaboración con equipos de TI para integración con otras plataformas.
Experiencia en instituciones financieras o consultoras especializadas.
Competencias Clave:
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Capacidad de trabajo colaborativo con áreas multidisciplinarias.
Proactividad en la identificación de mejoras.
Alta ética profesional y sentido de confidencialidad.
Requisitos Adicionales:
Certificaciones en PLD (deseable).
Disponibilidad para viajar (Ocasional)
Configurar, mantener y optimizar escenarios de monitoreo en Actimize SAM 10 para detectar actividades sospechosas. (Deseable)
Realizar análisis de efectividad de alertas y ajustar parámetros para mejorar la precisión del sistema
Diseñar y documentar flujos de trabajo para la gestión de alertas y casos dentro de SAM 10 (Deseable)
Ofrecemos:
Un paquete de compensación competitivo y oportunidades de crecimiento profesional en una empresa en constante crecimiento.
Si estás interesado en unirte a un equipo dedicado y en un entorno que valora la excelencia y la responsabilidad, este puesto es para ti.
Requisitos
Estudios
Valorado
Experiencia profesional
Sobre IDS Comercial, S.A. de C.V.
En ids, nos destacamos como una firma de consultoría en tecnologías de la información con más de 42 años de trayectoria, impulsando la transformación en las empresas que enfrentan constantemente el desafío de la digitalización.
En ids cultivamos relaciones de confianza mediante nuestro talento, excelencia y la implementación de prácticas Lean & Agile que añaden valor a nuestros asociados tecnológicos y garantizan el éxito de los proyectos.
Gracias a nuestra vasta experiencia y especialización por sectores industriales, ofrecemos una amplia variedad de servicios y soluciones empresariales.
A través de servicios innovadores, ofrecemos soluciones a nuestros asociados tecnológicos, basadas en la aplicación de metodologías y procesos alineados con las mejores prácticas.
Desde 1982 somos una de las diez empresas mexicanas de TI más grandes en el país. Ubicados en Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Canadá, Estados Unidos y Costa Rica.Con más de 2,500 Consultores capacitados en las tendencias más relevantes de TI.
No se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que representamos; convertimos a nuestro equipo en el motor de la innovación, con planes de desarrollo personalizados en un entorno laboral lleno de oportunidades.
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